fic.gov.za的 10 大竞争对手

amlcft.bnm.gov.my

aml/cft controls, when effectively implemented, mitigate the adverse effects of criminal economic activity and promote integrity and stability in financial markets.

bceao.int

la banque centrale des états de l’afrique de l’ouest (bceao) est un établissement public international située à dakar, au sénégal. elle est l'institut d'émission commun aux états membres de l'union monétaire ouest africaine (umoa).

sedarplus.ca

WELCOME TO SEDAR+ File, disclose and search for issuer information in Canada’s capital markets Search SEDAR+ All public disclosure documents Reporting Issuers List Filing organizations from all jurisdictions Disciplined List People and companies under disciplinary action Cease Trade Orders People and companies restricted from trading securities  Sign up for email alerts of financial disclosure documents […]

osc.ca

La chute de la plateforme d’échange d’actifs en cryptomonnaie QuadrigaCX (Quadriga) est le résultat d’une fraude commise par le cofondateur et directeur général de Quadriga, Gerald Cotten (M. Cotten). Les clients ont confié leurs avoirs à Quadriga, qui a fourni de fausses garanties que ces avoirs seraient sauvegardés.

banqueducanada.ca

Nous analysons le rapport entre les soldes de cartes de crédit impayés et le risque de tensions financières. Nous constatons qu’un solde impayé est associé à une probabilité nettement supérieure qu’un titulaire de carte de crédit se retrouve en défaut de paiement. Cette probabilité tend à s’accroître à mesure que les soldes de cartes de crédit augmentent et restent impayés pendant de longues périodes.

fhfa.gov

Welcome to the Mortgage Translations clearinghouse, an easy-to-use collection of translated documents and tools to assist lenders, servicers, housing counselors, and others in helping ​mortgage borrowers who have limited English proficiency​ (LEP).

fi.se

The EU and Sweden’s Parliament are issuing rules to prevent money laundering and the financing of terrorism. In addition, Finansinspektionen has issued regulations that firms under its supervision need to follow to prevent the financial system from being misused for money laundering and the financing of terrorism.